Papara’ya Yasa Dışı Bahis Operasyonu: Şirketlere Kayyum Atandı

Papara ‘ya yönelik düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda kıymetli gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında örgüt lideri ve örgüt üyelerine ilişkin başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam 8 şirkete el konuldu ve bu şirketlere kayyum atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin yasa dışı bahis para trafiğine aracılık ettiği ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiğine dair değerlendirmeler bulunduğu belirtildi.

Soruşturmanın Detayları

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet , Kabahat İşlemek Hedefiyle Örgüt Kurma ve Kurulan Örgüte Üye Olma , Cürümden Kaynaklanan Mal Varlığı Pahalarını Aklama hataları kapsamında incelemeler yapıldı….

Papara‘ya yönelik düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda değerli gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında örgüt lideri ve örgüt üyelerine ilişkin başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplam 8 şirkete el konuldu ve bu şirketlere kayyum atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin yasa dışı bahis para trafiğine aracılık ettiği ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiğine dair değerlendirmeler bulunduğu belirtildi.

Soruşturmanın Detayları

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet, Suç İşlemek Hedefiyle Örgüt Kurma ve Kurulan Örgüte Üye Olma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Bedellerini Aklama cürümleri kapsamında incelemeler yapıldı. Papara Elektronik Para A.Ş.’nin 2016 yılından itibaren elektronik para kuruluşu olarak faaliyet müsaadesi aldığı ve yasa dışı bahis süreçlerinde sistematik olarak kullanıldığı tespit edildi.

Önemli Tespitler

• Papara sistemleri üzerinden açılan toplamda 26.012 hesap yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldı.
• Bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacim yüksek dengeli olup, 274 farklı banka hesabına aktarıldı.
• Suç gelirleri 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldı.
• Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgütü liderleriyle iş birliği yaptığı belirlendi.

El Konulan Mal Varlıkları ve Kayyum Ataması

• 8 şirket
• 1 yat
• 5 tekne
• 3 kiralık kasa
• 74 araç
• 7 daire
• 1 villa

Bu mal varlıklarına el koyma önlemi uygulanmıştır. El konulan PPR Holding A.Ş. ve başka şirketlere, İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği kararı ile TMSF kayyum olarak atanmıştır.

Soruşturmanın Seyri

Soruşturma kapsamında 13 şüpheliye yönelik eş vakitli gözaltı, arama, el koyma ve inceleme kararı verilmiştir. Gözaltı kuşkulu tabirleri ve arama-el koyma inceleme süreçleri devam etmektedir. Gelişmeler epeyce kamuoyuna bilgi verilecektir.