Can Holding’e yönelik gözaltı kararı verilen 10 bireyden 5’i yakalandı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden hata işlemek gayesiyle örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kaynağı belgisiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması, cürümden elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok taraflı aksiyonların gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali kontrol ünitelerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı meçhul yüklü meblağda para girişlerinin yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler ortasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız süreçler ve uydurma doküman düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tez edildi.

KANUNA TERS GELİR İDDİASI

Holding yapısı…

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden hata işlemek hedefiyle örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kaynağı belgisiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması, hatadan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok taraflı hareketlerin gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali kontrol ünitelerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı bilinmeyen yüklü meblağda para girişlerinin yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler ortasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız süreçler ve düzmece evrak düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tez edildi.

KANUNA MUHALİF GELİR İDDİASI

Holding yapısı altında kurulan çıkar maksatlı kabahat örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek birebir faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle kontrol ve takip sistemlerini zorlaştırdığı, idare şuralarında değişiklikler yapıp sorumluluğu örgüt üyeleri ortasında dağıttığı ve bu yolla türel yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği öne sürüldü.

Ayrıca, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen meblağların “7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu” kapsamında şirkete tekrar yatırıldığı, gerçekleştirilen bu süreçlerin, kanunun emeline alışılmamış formda hatadan sağlanan gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu tez edildi.

MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda hata örgütünün “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” ve “Vergi Tarz Kanunu’na muhalefet” gibi öncül kabahatlerden elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve güç üzere stratejik kesimlerde şirket alımları, pay zamanları ve yatırım faaliyetlerinin direkt hata gelirleriyle finanse edildiği, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği öne sürüldü.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Düzenlenen operasyonda 121 şirketin mal varlığına el konularak TMSF kayyum olarak atandı, 10 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Jandarma Komutanlığı grupları düzenledikleri operasyonda, ortalarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Lideri Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

KAYYUM KARARI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e yönelik “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık”, “kara para aklama” cürümlerinden başlatılan soruşturma kapsamında, sulh ceza hakimliğine başvurarak holdinge ilişkin kimi şirketlere kayyum atanmasını istedi.

Talebi pahalandıran Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliği, Habertürk ve Show TV’nin de ortalarında bulunduğu 121 şirkete TMSF’nin kayyum olarak atanmasına karar verdi.

Kararda, soruşturma kapsamında alınan MASAK raporu ile yapılan kolluk tespitleri doğrultusunda şüphelilerin denetim ettiği ve sahip oldukları şirketlerin, cürümden elde edilen gelirlerin aklanmasına cürüm örgütü faaliyeti kapsamında aracılık ettikleri, kurulan holding bünyesinde de çok sayıda şirketi denetim ettiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu şirketlerin paydaşlık hisselerine, taşınmazlarına, her türlü taşıtlarına, hak ve alacaklarına, bankalar nezdindeki her türlü hesaplarına, kiralık kasalarına ve kripto varlık hesaplarına dün el konulduğu anımsatılan kararda, şüphelilerin kabahat örgütü faaliyeti kapsamında hareket ederek hatadan elde edilen gelirlerin aklanması hedefine hizmet ettikleri ve bu aksiyonları şirketlerin faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri konusunda kuvvetli kuşkunun ve tespitlerin bulunduğu söz edildi.

Kararda, şüphelilerin hata örgütü faaliyeti kapsamında hareket ederek hatadan elde edilen gelirlerin aklanması gayesine hizmet ettikleri ve bu hareketleri şirketlerin faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri konusunda kuvvetli kuşkunun ve tespitlerin bulunduğu, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması gayesiyle şirketlerin idaresi için yönetim ve yetkinlerin tümünün TMSF’ye verilmesi ve kayyum olarak atanmasına karar verildiği kaydedildi.

Kayyum atanan şirketlerin kimileri ise şöyle aktarıldı:

Öte yandan sabah saatlerinde Habertürk ve Show TV’nin bulunduğu binaya gelen jandarma takımlarınca yapılan inceleme tamamlandı.

Ekipler, kanıt olarak topladıkları evrakı jandarma araçlarına koyarak binadan ayrıldı.